Receita obtém detalhes do SwissLeaks

A Receita Federal obteve informações mais precisas sobre contribuintes brasileiros citados no caso SwissLeaks. Os dados foram obtidos depois da visita de auditores à sede da Direction Générale des Finances Publiques (DGFiP) em Paris (França) com a finalidade de colher informações sobre titulares de contas-correntes no HSBC na Suíça. Desde fevereiro, a Receita acompanhava o caso e agora confirmou ter obtido informações mais detalhadas.

Para evitar a dupla tributação entre os dois países, 8.732 arquivos eletrônicos foram entregues à Receita Federal. Também foram feitas 34.666 consultas aos cadastros referentes às diferentes combinações de nomes e datas de nascimento possíveis, resultando em 652.731 prováveis nomes dos titulares das contas. Depurados esses dados, foram efetivamente identificados como contribuintes brasileiros 7.243 correntistas pessoas físicas.

Ao todo 1.129 nomes de pessoas físicas/jurídicas ainda não foram identificados. A Receita Federal trocará informações com o Banco Central e o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) para identificar indícios de possíveis práticas de crimes contra o sistema financeiro e lavagem de dinheiro e aprofundar as investigações para, nos casos mais graves, acionar a Polícia Federal e o Ministério Público Federal.